financial crime prevention quality assurance analyst.

⦁ Apoio no desenvolvimento e implementação do modelo de Governance e processos de Quality 
Assurance;
⦁ Realizar ações de Quality Assurance de alertas de processos de onboarding de clientes, revisões ou atualizações periódicas de processos de KYC, monitorização de transações, investigações (transações e fraude) e relatórios de operações suspeitas na área designada; 
⦁ Realizar revisões no âmbito das ações de Quality Assurance, de acordo com a Legislação e 
Regulamentação aplicável, bem como, em linha com os normativos internos aplicáveis e dentro dos prazos estabelecidos;
⦁ Capacidade para identificar lacunas ou insuficiências, detetadas durante as ações de Quality Assurance, seja nos normativos em vigor ou no processo implementado, assegurando que essas são reportadas ao Team Leader;
⦁ Capacidade para desenhar, construir e concretizar, de forma sustentada, planos de ação que visem garantir que as lacunas identificadas sejam atempadamente corrigidas;
⦁ Capacidade para fornecer “feedback” de forma clara e construtiva nas interações com as restantes equipas;
⦁ Suportar a interlocução com reguladores e de supervisão e fiscalização, bem como auditores internos e externos;
⦁ Implementar processos internos que assegurem o cumprimento da legislação em vigor;
⦁ Participar e apoiar na coordenação de projetos estratégicos no âmbito do Crime Financeiro.

Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Matemática, Engenharia, Análise de Dados ou similar;
Mestrado ou Pós-Graduação ou similar em Crime Financeiro (preferencial);

Comprovada experiência igual ou superior a 5 anos no setor bancário, nas áreas de Compliance, Risco, Auditoria, Organização, em consultoras financeiras (BIG4) ou reguladores financeiros;
Comprovada experiência em processos, transformação organizacional e metodologias de melhoria, eficiência operacional ou ideação (preferencial);
Experiência em KYC, Monitorização de Transações e/ou controlo de Fraude;

Conhecimento sólidos da legislação e regulamentação;
Conhecimento sólidos dos fenómenos subjacentes ao Crime Financeiro;
Conhecimento sólidos ao nível do Controlo Interno e Gestão da Qualidade;
Conhecimentos sólidos de produtos e processos bancários;
Conhecimento ao nível de análise de dados;
Excelente domínio das ferramentas de MS Office.

Domínio da Língua Inglesa (oral e escrito);
Habilidade para desenvolver documentos de suporte e apresentação, em português e inglês (comunicação escrita);
Capacidade de comunicação oral;
Informação de gestão e capacidade analítica;
Organização, planeamento e orientação para a qualidade dos entregáveis.

Excelente oportunidade de integração numa Instituição Financeira de referência, com possibilidade de evolução e desenvolvimento profissional.